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　　原题目：东方时期搜集传媒股份有限公司 闭于收到预重整案第一次债权人聚会 闭照的通告

　　本公司及董事会具体成员保障讯息披露实质确切凿、精确和完美，没有子虚纪录、误导性陈述或者庞大脱漏。

　　东方时期搜集传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月27日披露了《闭于法院决意对公司举行预重整并指定一时照料人的通告》（通告编号：2021-055），广西壮族自治区桂林市中级黎民法院（以下简称“桂林中院”）于2021年5月26日决意对公司举行预重整，并指定广西智迪尔崩溃算帐有限公司负担公司预重整时间一时照料人（以下简称“照料人”）。公司于2021年5月28日披露了《闭于公司预重整债权申报闭照的通告》（通告编号2021-056）。

　　2021年9月22日，公司收到照料人发来的《东方时期搜集传媒股份有限公司预重整案第一次债权人聚会闭照》，照料人通过与各方商酌，并经桂林中院辅导，拟定于2021年10月9日召开东方搜集预重整案第一次债权人聚会（以下简称“本次聚会”），现将聚会召开相干事项通告如下：

　　本次聚会地址为：桂林市中级黎民法院22号法庭（桂林市七星区毅峰途19号）

　　列席职员：东方时期搜集传媒股份有限公司一时照料人代外、重整投资人代外、东方搜集代外、东方搜集职工代外、其他特邀嘉宾

　　3.审议并外决《东方时期搜集传媒股份有限公司重整筹划（草案）》。详睹《闭于提请审议〈东方时期搜集传媒股份有限公司重整筹划（草案）〉的议案》及附件；

　　4.闭于举荐广西智迪尔崩溃算帐有限公司持续负担东方搜集重整案件照料人的议案。

　　（一）照料人向具体债权人通过邮政EMS疾递、电子邮件或者现场直接投递本次债权人聚会原料时，会将本次债权人聚会外决票（《东方时期搜集传媒股份有限公司预重整案第一次债权人聚会外决票》）一并投递给债权人。债权人可能抉择正在聚会正式召开前，提前外决并正在外决票上亲笔署名（实用于自然人债权人）、加盖债权人印章（实用于单元债权人）后，将外决票邮寄或者直接投递给照料人；

　　1.本次债权人聚会的债权核查仅就债权本金以及截止2021年5月26日的债权益息、违约金、滞纳金等（如有）举行核查，核查结果直接实用行为东方搜集进入重整法式后的债权人聚会核查结果，进入重整法式后的债权人聚会不再就该局部反复核查。但2021年5月27日起至桂林市中级黎民法院裁定受理东方搜集重整申请之日止时间的债权益息、违约金、滞纳金等（如有），照料人将主动增加筹划，增加筹划结果提交重整阶段的东方搜集债权人聚会增加核查。

　　2.债权人就《东方时期搜集传媒股份有限公司重整筹划（草案）》所投的外决睹解为“应许”的外决票，正在东方搜集进入重整法式后持续有用。东方搜集进入重整法式后的《东方时期搜集传媒股份有限公司重整筹划（草案）》未作批改或者虽有批改但该批改对相应债权人没有晦气影响的，本次投“应许”票的相应债权人不再反复投票，本次“应许”的外决睹解直接行为东方搜集重整阶段的债权人聚会第一次外决以登第二次外决（如有）的外决睹解。

　　（一）遵循法院安保办事以及疫情防控办事的必要，请插足现场聚会的职员必需带领身份证原件，出示强壮码、通行码，不然将无法通过诉讼通道的安检，无法参会。

　　（三）出席职员未按会场哀求签到，或未提交确凿、宽裕的参会职员资历证实，或债权人对署理人授权不昭彰的，照料人有权拒绝其进入会场，或者视为其未出席，或者其现地方填外决票无效。

　　（四）为确保聚会稳定有序举行和统计外决精确，聚会正式先河后，照料人可不再采纳迟到债权人签到、入场。

　　1.公司已向桂林中院申请崩溃重整，截至本通告日，该重整申请能否被法院受理存正在不确定性。公司将实时披露发展处境并将正在现有根底上踊跃做好平时筹办照料办事。敬请投资者理性投资，留意危害。

　　2.遵循《深圳证券贸易所股票上市法规》(2020年修订）的相干章程，如法院依法受理公司重整、息争或者崩溃算帐申请，公司股票将被实行退市危害警示。即倘使公司本次预重整告捷，法院裁定受理对公司的重整申请，公司股票将被实行退市危害警示。

　　3.公司于2021年4月30日披露了《2020年年度告诉》，2020年度公司经审计的期末净资产为负值。公司股票已于2021年5月6日奉行退市危害警示，简直讯息详睹公司对外披露的《闭于公司股票新增其他危害警示情况以及被奉行退市危害警示的通告》（通告编号：2021-037）。

　　4.正在预重整法式完毕后，如法院最终裁定公司进入重整法式，并顺遂奉行重整并践诺完毕重整筹划，将有利于改良公司资产欠债构造，优化功绩出现。若重整式微，公司将存正在被发布崩溃的危害。倘使公司被发布崩溃，遵循《深圳证券贸易所股票上市法规》(2020年修订）的相干章程，公司股票将面对被终止上市的危害。敬请投资者理性投资，留意危害。

　　公司慎重指示宏伟投资者，公司选定的讯息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中邦证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，公司全数讯息均以正在上述选定的讯息披露媒体登载的讯息为准。敬请投资者理性投资，留意危害。

　　本公司及预重整照料人保障讯息披露实质确切凿、精确和完美，没有子虚纪录、误导性陈述或者庞大脱漏。

　　东方时期搜集传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月27日披露了《闭于法院决意对公司举行预重整并指定一时照料人的通告》（通告编号：2021-055），广西壮族自治区桂林市中级黎民法院（以下简称“桂林中院”）于2021年5月26日决意对公司举行预重整，并指定广西智迪尔崩溃算帐有限公司负担公司预重整时间一时照料人（以下简称“照料人”）。照料人、公司依法实施职责，依法胀动各项预重整办事。

　　照料人经与各方商酌，并经桂林中院辅导，拟于2021年10月9日召开东方搜集预重整案第一次债权人聚会，对《东方时期搜集传媒股份有限公司重整筹划（草案）》（以下简称“《重整筹划（草案）》”）举行审议外决。鉴于《重整筹划（草案）》涉及出资人权利调治事项，遵循《中华黎民共和邦企业崩溃法》相干章程，拟定于2021年10月8日召开出资人组聚会对《重整筹划（草案）》中“出资人权利调治计划”的实质举行外决，现将召开出资人组聚会的相闭事项通告如下：

　　搜集投票时辰：通过深圳证券贸易所（以下简称“深交所”）贸易体系举行搜集投票时辰为2021年10月8日上午9:15-9:25，9:30一11:30，下昼13:00一15:00；通过深交所互联网投票体系投票的时辰为2021年10月8日9:15至2021年10月8日15:00时间的苟且时辰。

　　（三）召开体例：本次股东大会采纳现场外决与搜集投票相勾结的体例。公司将通过深圳证券贸易所贸易体系和互联网投票体系向公司股东供给搜集体例的投票平台，公司股东可能正在上述搜集投票时辰内通过深圳证券贸易所的贸易体系或互联网投票体系行使外决权。统一外决权只可抉择现场或搜集外决体例中的一种；统一外决权崭露反复外决的以第一次投票结果为准。

　　1、截止2021年9月28日（礼拜二）下昼收市时正在中邦证券立案结算有限负担公司深圳分公司立案正在册的本公司具体股东。上述本公司具体股东均有权出席股东大会，并可能以书面体例委托署理人出席聚会和插足外决，该股东署理人不必是本公司股东。

　　（六）聚会地址：桂林市中级黎民法院22号法庭（桂林市七星区毅峰途19号）。

　　（七）聚会召开的合法合规性：本次股东大会的蚁合、召开法式适宜相闭公法、行政律例、部分规章、标准性文献和《公司章程》等章程。

　　1、《东方时期搜集传媒股份有限公司重整筹划（草案）之出资人权利调治计划》

　　（一）立案体例：传真体例立案、电子邮件体例立案（法式方式睹附件1）。法人股东应该由法定代外人或其委托的署理人出席聚会。由法定代外人出席聚会的，应该持贸易执照复印件（加盖公司公章）、自己身份证和法人股东账户卡（持股证实）管制立案手续；由法定代外人委托署理人崭露聚会的，署理人应该持贸易执照复印件（加盖公司公章）、自己身份证、法定代外人依法出具的授权委托书（睹附件2）和法人股东账户卡（持股证实）管制立案手续。局部股东亲身出席聚会的，应该持自己有用身份证和股东账户卡（持股证实）管制立案手续；委托署理人出席聚会的，署理人应该出示署理人自己有用身份证、授权委托书（睹附件2）和股东账户卡（持股证实）管制立案手续。

　　留意事项：未按上述章程举行现场聚会立案的股东和股东代外无权插足本次现场聚会。

　　本次股东大会供给了搜集投票平台，股东可能通过深圳证券贸易所贸易体系和互联网投票体系（）插足投票，搜集投票的简直操作流程睹附件3。

　　1、出席本次出资人聚会现场聚会的法人股东应由法定代外人或委托署理人出席聚会。法定代外人出席聚会的，应出示法人股东的贸易执照复印件（同时供给原件查对）、自己身份证复印件（同时供给原件查对）、法定代外人身份证实和法人股东账户卡（持股证实）；委托署理人出席聚会的，署理人应出示法人股东的贸易执照复印件（同时供给原件查对）、自己身份证复印件（同时供给原件查对）、授权委托书（睹附件2）和法人股东账户卡（持股证实）。

　　2、出席本次出资人组的自然人股东应由自己或委托署理人出席聚会。自然人股东自己出席聚会的，应出示自己身份证复印件（同时供给原件查对）和股东账户卡（持股证实）；委托署理人出席聚会的，署理人应出示自己身份证复印件（同时供给原件查对）、自然人股东出具的书面授权委托书和股东账户卡（持股证实）。

　　3、遵循法院安保办事以及疫情防控办事的必要，请插足现场聚会的股东或署理人必需带领身份证原件，出示强壮码、通行码，不然将无法通过诉讼通道的安检，无法参会。

　　本次出资人组聚会对《东方时期搜集传媒股份有限公司重整筹划（草案）之出资人权利调治计划》的外决结果为“通过”的，正在东方搜集进入重整法式后持续有用。东方搜集进入重整法式后的《东方时期搜集传媒股份有限公司重整筹划（草案）》如对东方搜集出资人权利调治计划（实质）未做批改或者虽有批改但该批改对东方搜集出资人没有晦气影响的，东方搜集的出资人组不再反复召开出资人组聚会举行再次外决，本次出资人组聚会的“通过”外决结果直接行为重整法式中《东方时期搜集传媒股份有限公司重整筹划（草案）》的出资人组聚会外决结果。

　　（二）搜集投票时间，如搜集投票体系遇突发庞大事情的影响，则本次预重整案出资人组聚会的经过另行举行。

　　截至2021年 月 日，本单元（自己）持有东方时期搜集传媒股份有限公司股票 股米乐M6，拟插足预重整案出资人组聚会。

　　兹全权委托 先生/姑娘代外本单元（自己）出席东方时期搜集传媒股份有限公司预重整案出资人组聚会并依据以下指示对下列议案投票（倘使委托人未对以下议案做出简直外决指示，被委托人可按己方决意外决）。

　　4、股东对总议案举行投票，视为对除累积投票提案外的其他全数提案外达雷同睹解。

　　股东对总议案与简直提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对简直提案投票外决，再对总议案投票外决，则以已投票外决的简直提案的外决睹解为准，其他未外决的提案以总议案的外决睹解为准；如先对总议案投票外决，再对简直提案投票外决，则以总议案的外决睹解为准。

　　1、投票时辰：2021年10月8日上午9:15-9:25，9:30一11:30，下昼13:00一15:00，股东可能登录证券公司贸易客户端通过贸易体系投票。

　　1、互联网投票体系先河投票的时辰为 2021年10月8日上午9:15至 2021年10月8日下昼15:00时间的苟且时辰。

　　2、股东通过互联网投票体系举行搜集投票，需服从《深圳证券贸易所投资者搜集任事身份认证营业指引（2016年4月修订）》的章程管制身份认证，赢得“深交所数字证书”或“深交所投资者任事暗号”。简直的身份认证流程可登录互联网投票体系 法规指引栏目查阅。

　　3、股东遵循获取的任事暗号或数字证书，可登录 正在章程时辰内通过深交所互联网投票体系举行投票。

　　鉴于《东方时期搜集传媒股份有限公司重整筹划（草案）》涉及出资人权利调治事项，遵循《中华黎民共和邦企业崩溃法》相干章程，出资人有权对《重整筹划（草案）》中“出资人权利调治计划”的实质举行外决。于是，照料人特将《东方时期搜集传媒股份有限公司重整筹划（草案）》中相闭出资人权利调治的实质整顿本钱计划。

　　鉴于东方搜集一经不行了债到期债务且显著缺乏了债才干，临蓐筹办和财政状态均已陷入窘境，倘使东方搜集崩溃算帐，现有物业将无法满意各样债务的了债，出资人权利为零。为挽救东方搜集，避免退市和崩溃算帐的危害，出资人应和债权人协同勤奋，协同分管告终东方搜集重整的本钱。于是，本重整筹划调节对出资人权利举行调治。

　　遵循《企业崩溃法》第八十五条第二款章程，本重整筹划涉及出资人权利调治事项的，应该设出资人组，对该事项举行外决。

　　东方搜集出资人组由截至出资人组聚会之股权立案日正在中证登深圳分公司立案正在册的东方搜集股东构成。上述股东正在出资人组聚会之股权立案日后至本出资人权利调治计划奉行完毕前，因为贸易或非贸易来因导致持股处境产生更改的，本出资人权利调治计划的成效及于其股票的受让方及/或继承人。

　　以东方搜集现有总股本753,778,212股为基数，按每100股转增69.384138股的比例奉行血本公积转增股票，共计转增523,002,515股股票。转增后，东方搜集总股本将增至1,276,780,727股（最终转增的精确股票数目以中证登深圳分公司实践立案确认的数目为准）。前述转增股票不向原股东举行分拨，专项用于引进重整投资人及了债东方搜集债务。

　　公司血本公积转增的523,002,515股股票，此中：局部股票服从5.2元/股的价钱采用以股抵债的体例按本重整筹划章程的债权受偿计划，专项用于了债东方搜集的债务，估计用于抵债的股票约为306,342,584股（含预留的抵债股票数。最终精确股票数目以中证登深圳分公司实践立案确认的数目为准）；以股抵债后赢余股票（含预留抵债股票实践未能应用而赢余局部以及债权人放弃受领的提存抵债股票局部。下同）正在不堪过261,501,257股（含本数）的局部由重整投资人以0.6元/股的对价受让，重整投资人行为受让股票前提所付出的泉币对价，专项用于遵循本重整筹划的章程了债债务、付出重整用度及补没收司活动资金等；以股抵债后赢余股票胜过261,501,257股（不含本数）的局部由东方搜集抉择刊出或者正在二级市集上出售变现后，用于补没收司活动资金。

　　1.东方搜集重整筹划践诺完毕后三个管帐年度（践诺完毕之日的下个自然年度为第一个管帐年度），东方搜集经审计的净利润（以扣除非时时性损益前后孰低者为准）合计不低于2.5亿元。如未能告终的，重整投资人将正在第三个管帐年度审计告诉出具后30日内，以泉币体例补足差额局部。

　　2.重整投资人本次受让的转增股票自立案至其名下之日起三十六个月内，欠亨过任何体例减持（包罗但不限于汇合竞价、大宗贸易以及合同让与等百般体例）。

　　服从上述计划转增杀青后，东方搜集出资人所持有的公司股票绝对数目不会因本次重整而淘汰。正在重整杀青后，东方搜集的根本面将产生底子性改良，并逐渐规复不断筹办才干和剩余才干，重回良性进展轨道，具体出资人所持有的东方搜集股票将成为真正有价格的资产，有利于护卫宏伟出资人的合法权利。