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　　1本年度陈诉摘要来自年度陈诉全文，为一切剖析本公司的筹备劳绩、财政情状及另日生长计划，投资者应该到网站注意阅读年度陈诉全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级束缚职员保障年度陈诉实质的可靠性、精确性、完善性，不存正在伪善记录、误导性陈述或宏大漏掉，并负担个人和连带的执法仔肩。

　　4大华司帐师事件所（奇特平凡合股）为本公司出具了圭臬无保存睹解的审计陈诉。

　　2024年4月29日，公司召开第三届董事会第二十七次聚会，审议通过《2023年度利润分派及资金公积转增股本计划》，该计划尚需公司2023年年度股东大会审议通事后施行。本次公司拟以施行权力分拨股权立案日立案的总股本为基数，每10股派发觉金股利17.00元（含税），估计共派发觉金盈利251,233,328.70元，占归属于上市公司股东净利润的47.58%，占归属于上市公司股东的扣除非时常性损益的净利润的61.52%,盈利未分派利润结转下一年度；同时，拟以资金公积中股本溢价向所有股东每10股转增4.50股，估计合计转增股本66,502,940股，转增后公司总股本估计补充至214,287,251股。如正在本计划披露之日起至施行权力分拨股权立案日光阴，公司总股本爆发改换的，公司拟支柱每股分派和转增比例褂讪，相应调度分派总额及转增总数。

　　公司是专业从事整合营销供职的归纳型广告传媒企业，所处行业为广告行业。遵照邦度统计局颁发的《邦民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业为“租赁和商务供职业”之“商务供职业”（L72）；遵照中邦证监会颁发的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为“租赁和商务供职业”之“商务供职业”（L72）；遵照邦度统计局颁发的《文明及联系财产分类（2018）》，公司所处行业为“创意策画供职”之“广告供职”。

　　正在策略层面，互联网广告迎来强囚禁。为的确维持广告墟市规律，珍爱消费者合法权力，鞭策互联网广告业连接康健生长，墟市囚禁总局修订宣布了《互联网广告束缚举措》（以下简称《举措》），并于2023年5月1日起推行。《举措》符合我邦互联网广告业生长新特色、新趋向、新请求，对原《互联网广告束缚暂行举措》举行批改圆满，更始囚禁条例，进一步细化互联网广告联系筹备主体仔肩，了了手脚范例，加强囚禁要领，对新地势下维持互联网广告墟市规律，助力数字经济范例康健连接生长具有主要意旨。

　　正在另日趋向方面，遵照中研财产斟酌院《2023-2028年中邦互联网广告行业生长理解与投资前景预测陈诉》理解，互联网广告投放绝大局限行业流露高速增加，头部行业照旧是重心投放出处。跟着营销流量的睹顶，守旧互联网广告走向了存量竞赛阶段。奈何正在营销中通过更始手艺为用户供应更有代价的讯息与供职，慢慢成为企业达成高质料筹备增加的合节所正在。

　　正在广告投放方面，迩来两年很众企业发轫夸大“降本增效”，请求通过广告不妨擢升企业的经生意绩，本年这一趋向正变得更为显明，广告主的豪爽营销预算会向更强转化、更为高效的场景偏移，例如短视频、合节睹解头领(KOL)、私域营销等。与此同时，正在用户消费决议方面，用户的寻找需求及其所带来的广告营销需求正在回归，这一趋向越来越显明。

　　目下AI大模子海潮包罗环球，对包罗数字营销正在内的诸众行业爆发深切影响。AI手艺正正在深切地影响和变革广告行业的运作格式，从提升用户体验到优化广告预算分派，再到鞭策行业满堂的更始和转型。AI赋能生意的形式包罗内部提质提效、修筑圭臬化的AI器械、生长C端才华，以及以AI才华拓展重生意形式，如数字人、虚拟直播间等。另日，互联网广揭发布的渠道和媒体资源将不息雄厚，以满意分别广告主众样化、定制化的营销执行需求，另日互联网广告墟市中头部媒体和中、长尾媒体平台均享有壮阔的滋长空间。

　　陈诉期内，公司所从事的紧要生意、紧要产物及其用处、筹备形式等未爆发宏大蜕化。

　　公司是专业从事整合营销供职的归纳型广告传媒企业，公司紧要向客户供应数字营销供职、场景行为供职和校园媒体营销供职，不妨为客户众场景、广遮盖、高功效地撒播营销讯息，满意其宇宙规模内跨媒体、众渠道的品牌曝光和产物或供职执行的营销需求。

　　数字营销供职是指公司针对客户正在互联网媒体上的营销撒播需求，为客户供应以创意筹办、序言政策、媒体资源采购、营销效率评估为紧要实质的专业化供职。公司数字营销供职按种别能够分为广告投放代办、广告计划筹办与履行两类。

　　场景行为供职是指正在文艺赛事、节目、会展、道演以及聚会、宣布会或漫说会等各样场景行为中，为客户供应创意筹办、文案撰写、园地租赁、物料采购、行为现场束缚妥协等专业化供职。公司已堆集了雄厚的行为筹办与履行经历，不妨为客户策画出互动性、体验性及劝化性较强的行为营销计划。通过正在分别场景中植入客户品牌及产物供职讯息，巩固撒播效率，满意广告主的品牌执行、产物营销等众样化营销需求；或者依托专业的聚会机合及束缚才华，完备完毕客户聚会行为计划的履行做事，达成客户高圭臬的聚会机合请求。

　　校园媒体营销供职紧要包罗校园通告栏、体育场围栏等校园媒体资源运营，以及正在此根本上的创意筹办等联系供职。公司修筑了遮盖规模较为遍及的校园媒体收集，具有较强的校园媒体资源先发上风及领域上风。目前公司运营的校园媒体包罗校园通告栏、校园体育场围栏，以及校园食堂餐桌桌贴、重生手册、校园内灯箱、车棚、歇憩座椅棚、候车亭等，遮盖了正在校学生的课外行为、就餐及出行等众种场景，有才华满意客户正在校园周围众场景撒播营销讯息的需求。数目浩瀚、品类雄厚、漫衍较为遍及的校园媒体收集是公司正在校园媒体营销周围的重心竞赛力，目前公司正在该周围已处于邦内领先的墟市竞赛职位。

　　公司紧要采用直接出卖的出卖形式。公司具备专业的整合营销供职才华，以及线上线下遍及遮盖的媒体资源收集。正在生意斥地历程中，公司不妨深化发现客户正在数字营销、场景行为、校园媒体营销等周围中的分别营销需求，并通过部分间配合获取客户众品种型的营销生意时机，为客户供应整合营销供职，擢升客户供职疾意度与黏性。比方，公司为中邦电信同时供应了数字营销供职、场景行为供职和校园媒体营销供职，为中邦工商银行同时供应了数字营销供职和场景行为供职，为伊利集团同时供应了数字营销供职和校园媒体营销供职米乐M6官方，不妨满意客户正在宇宙规模内跨媒体、众渠道的品牌曝光和产物执行的营销需求。

　　看待数字营销供职及场景行为供职，公司采用以销定购的采购形式；看待校园媒体营销供职，公司紧要通过自筑的格式得到自有媒体资源，并根据客户需求向其他供应商采购局限校园媒体资源。

　　公司数字营销供职的采购形式为以销定购，即遵照客户的广告投放需求举行互联网媒体采购。公司紧要通过商务洽说的格式对外采购互联网媒体资源，紧要包罗字节跳动、腾讯、新浪、网易、爱奇艺等互联网媒体的视频贴片广告、创意中插广告、顶部通栏广告、画中画广告、擎天柱广告、讯息流广告等众种步地广告资源。公司平凡与供应商选用咨议确定的格式缔结采购合同，合同类型包罗年度配合条约、项目条约、排期外及单项合划一。

　　公司场景行为供职紧要采用以销定购的采购形式，遵照与客户咨议确定的场景行为计划，按需采购专业供职、物料、园地租赁等实质。公司紧要通过商务洽说的格式租赁园地并对外采购。

　　公司紧要通过校园通告栏、体育场围栏等校园媒体展开校园媒体营销供职。别的，公司还向供应商采购联系广告图文印刷供职。

　　4.1陈诉期末及年报披露前一个月末的平凡股股东总数、外决权复原的优先股股东总数和持有尤其外决权股份的股东总数及前10名股东景况

　　1公司应该遵照主要性法则，披露陈诉期内公司筹备景况的宏大蜕化，以及陈诉期内爆发的对公司筹备景况有宏大影响和估计另日会有宏大影响的事项。

　　陈诉期内公司达成生意收入528,354.32万元，同比低浸6.54%，归属于上市公司股东的净利润达成52,798.42万元，同比低浸28.36%。

　　2公司年度陈诉披露后存正在退市危害警示或终止上市情状的，应该披露导致退市危害警示或终止上市情状的出处。

　　本公司董事会及所有董事保障本通告实质不存正在任何伪善记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的可靠性、精确性和完善性负担个人及连带仔肩。

　　●本次利润分派以施行权力分拨股权立案日立案的总股本为基数，全部日期将正在权力分拨施行通告中了了。

　　●正在施行权力分拨的股权立案日前公司总股本及应分派股数爆发改换的，公司拟支柱每股分派比例褂讪，相应调度分派总额，并将正在联系通告中披露。

　　遵照大华司帐师事件所（奇特平凡合股）为本公司出具的圭臬无保存睹解审计陈诉，2023年度公司达成归属于上市公司股东的净利润527,984,208.39元（团结报外）,加2022岁终未分派利润1,313,190,125.50元，减去本年度施行的2022年度派发的223,096,035.80元，本年度可供股东分派利润为1,618,078,298.09元，资金公积金为1,074,326,190.60元（个中股本溢价1,074,326,190.60元）。

　　遵照《公公法》及《公司章程》等联系执法原则的请求，联合公司现实筹备景况及另日生长前景，公司拟定了2023年度利润分派计划，景况如下：

　　公司拟以施行权力分拨股权立案日立案的总股本为基数分派利润，拟向所有股东每10股派发觉金股利17.00元（含税），估计共分派利润251,233,328.70元（含税），占归属于上市公司股东净利润的47.58%，占归属于上市公司股东的扣除非时常性损益的净利润的61.52%，盈利未分派利润结转下一年度；同时，拟以资金公积中股本溢价向所有股东每10股转增4.5股，估计合计转增股本66,502,940股，转增后公司总股本估计补充至214,287,251股。

　　如正在本计划披露之日起至施行权力分拨股权立案日光阴，公司总股本爆发改换的，公司拟支柱每股分派和转增比例褂讪，相应调度分派总额及转增总数。如后续总股本爆发蜕化，将另行通告全部调度景况。

　　2024年4月29日，公司第三届董事会第二十七次聚会审议通过了《合于公司〈2023年度利润分派及资金公积转增股本计划〉的议案》，允诺本次利润分派计划，并将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。本计划切合《公司章程》轨则的利润分派策略。

　　监事会审核并揭橥如下睹解：本公司2023年度利润分派计划归纳思索了本公司的筹备及财政情状、经生意绩、生长前景和另日增加潜力，平均本公司久远筹备生长以及与股东分享本公司筹备劳绩的优点，切合执法、原则、范例性文献的轨则及本公司的现实景况，切合伙东的满堂优点和久远优点，不存正在损害公司及所有股东，越发是中小股东优点的情状，有利于本公司的连接、安靖、康健生长。所以，允诺此次利润分派计划。

　　本公司董事会及所有董事保障本通告实质不存正在任何伪善记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的可靠性、精确性和完善性负担个人及连带仔肩。

　　三人行传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开的第三届董事会第二十七次聚会考中三届监事会第二十一次聚会审议通过了《合于续聘公司2024年度审计机构的议案》，允诺邀请大华司帐师事件所（奇特平凡合股）（以下简称“大华”）控制公司2024年度财政和内部把持审计机构。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将相合事项证据如下：

　　创立日期：2012年2月9日创立（由大华司帐师事件全部限公司转制为奇特平凡合股企业）

　　截至2023年12月31日注册司帐师人数：1471人，个中：签定过证券供职生意审计陈诉的注册司帐师人数：1141人

　　紧要行业：筑设业、讯息传输软件和讯息手艺供职业、批发和零售业、房地财产、开发业

　　大华已计提的职业危害基金和已添置的职业保障累计抵偿限额之和赶过百姓币8亿元。职业保障添置切合联系轨则。大华近三年不存正在因与执业手脚联系的民事诉讼而需负担民事仔肩的景况。

　　大华近三年因执业手脚受到刑事惩办0次、行政惩办5次、监视束缚要领35次、自律囚禁要领4次、次序处分1次；103名从业职员近三年因执业手脚分歧受到刑事惩办0次、行政惩办5次、监视束缚要领46次、自律囚禁要领7次、次序处分3次。

　　项目合股人：姓名史禹，2010年11月成为注册司帐师，2014年12月发轫从事上市公司和挂牌公司审计、2021年6月发轫正在大华执业，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计陈诉数目赶过4家次。

　　具名注册司帐师：姓名李家晟，2017年7月成为注册司帐师，2014年发轫从事上市公司审计，出席众项证券、债券审计做事，具备证券供职生意从业经历，无兼职。

　　项目质料把持复核人：姓名胡宏，1997年4月成为注册司帐师，1994年7月发轫从事上市公司和挂牌公司审计，2012年4月发轫正在大华执业，2019年12月发轫从事复核做事，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计陈诉赶过10家次。

　　项目合股人、具名注册司帐师、项目质料把持复核人近三年未因执业手脚受到刑事惩办，受到证监会及其派出机构、行业主管部分等的行政惩办、监视束缚要领，受到证券买卖所、行业协会等自律机合的自律囚禁要领、次序处分。

　　大华及项目合股人、具名注册司帐师、项目质料把持复核人不妨正在履行本项目审计做事时坚持独立性。

　　紧要基于专业供职所负担的仔肩和需加入专业手艺的水准，归纳思索出席做事员工的经历和级别相应的收费率以及加入的做事时辰等身分订价。公司董事会提请公司股东大会授权公司筹备束缚层与大华遵照公司生意现实景况和墟市景况咨议确定付费圭臬，财政报审计用度拟定为百姓币60万元，内部把持审计用度拟定为百姓币20万元。如审计规模爆发蜕化，公司董事会将遵照现实景况调度审计用度。

　　公司审计委员会对大华的天禀举行了审查，对大华的专业胜任才华、投资者珍爱才华、独立性和诚信情状等举行了充塞的剖析和审查；大华具备证券期货联系生意审计从业资历，年审历程中，年审注册司帐师肃穆按摄影合执法原则执业，注重剖析公司筹备景况，剖析公司财政束缚轨制及联系内控轨制，实时与董事会审计委员会、独立董事、公司高级束缚职员举行疏通，以为其满意为公司供应审计供职的天禀请求，允诺邀请大华为公司2024年度财政和内部把持审计机构，并提请公司董事会审议。

　　公司第三届董事会第二十七次聚会，与会董事经郑重审议，相似外决通过了《合于续聘公司2024年度审计机构的议案》；以为大华具备为公司供应审计供职的专业才华、经历和天禀，正在为公司供应审计供职做事中，尽职尽责，遵从独立、客观、平允的执业规则。允诺将上述事项提交股东大会审议。

　　本次邀请司帐师事件所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　本公司董事会及所有董事保障本通告实质不存正在任何伪善记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的可靠性、精确性和完善性负担执法仔肩。

　　(三)投票格式：本次股东大会所采用的外决格式是现场投票和收集投票相联合的格式

　　采用上海证券买卖所收集投票体系，通过买卖体系投票平台的投票时辰为股东大会召开当日的买卖时辰段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时辰为股东大会召开当日的9:15-15:00。