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　　本公司及董事会一切成员确保消息披露的实质的确、精确、完好，没有作假纪录、误导性陈述或巨大漏掉。

　　金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月26日召开的第二届董事会第十二次集会审议通过了《合于召开2024年第二次偶然股东大会的议案》。现将相合事项告示如下：

　　3、集会召开的合法、合规性：本次股东大会的聚集、召开切合相合司法、行政规则、部分规章、范例性文献和《公司章程》的合联规章。

　　个中，通过深圳证券业务所业务体系实行收集投票的的确韶华为2024年3月14日的业务韶华，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券业务所互联网体系投票的的确韶华为2024年3月14日9:15至15:00功夫的纵情韶华。

　　（1）现场投票：股东自己出席现场集会或者通过授权委托书（详睹附件2）委托他人出席现场集会行使外决权。

　　（2）收集投票：公司将通过深圳证券业务所业务体系和互联网投票体系（）向一切股东供应收集款式的投票平台，公司股东能够正在收集投票韶华内通过上述体系行使外决权。

　　（3）投票礼貌：公司股东只可抉择现场投票和收集投票中的一种外决格式，倘若统一外决权展现反复投票外决的，以第一次投票外决结果为准。

　　（1）截至2024年3月7日（木曜日）下昼收市时，正在中邦证券挂号结算有限负担公司深圳分公司挂号正在册的公司一切股东。上述公司一切股东均有权出席本次股东大会，不行亲身出席集会的股东能够书面款式委托署理人出席集会并参预外决，该股东署理人不必是公司的股东；

　　8、集会住址：广东省清远市高新手艺开采区安丰工业园盈富工业区M1-04,05A号地公司三楼集会室。

　　1、上述提案将对中小投资者的外决情景寡少计票，并正在股东大会决议告示中予以披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级统制职员及寡少或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　2、上述提案仍旧公司于2024年2月26日召开的第二届董事会第十二次集会审议通过，的确实质详睹公司于2024年2月27日正在巨潮资讯网上披露的合联告示。

　　为确保本次股东大会的顺手召开，节减会前挂号韶华，现场出席本次股东大会的股东及股东代外需提前挂号确认，的确挂号恳求如下：

　　1、挂号格式：现场挂号或通过信函、电子邮件、传真格式挂号；不经受电线-17:00。采守信函、电子邮件或传线之前投递、发送邮件或传真到公司并请电线、现场挂号住址：广东省清远市高新手艺开采区安丰工业园盈富工业区M1-04,05A号地公司款待室。

　　（1）局部股东自己出席集会的，应出示自己身份证原件，并提交：①自己身份证复印件；②证券账户卡复印件；

　　（2）局部股东委托他人出席集会的，受托人应出示自己身份证原件，并提交：①自己身份证复印件；②委托人身份证复印件；③授权委托书（附件2，原件或传真件）；④证券账户卡复印件；

　　（3）法人股东法定代外人自己出席集会的，应出示法定代外人自己身份证原件，并提交：①法定代外人身份证复印件；②加盖法人股东单元公章的业务执照复印件；③法人证券账户卡复印件；

　　（4）法人股东委托署理人出席集会的，署理人应出示自己身份证原件，并提交：①署理人身份证复印件；②加盖法人股东单元公章的业务执照复印件；③授权委托书（附件2，原件或传真件）；④法人证券账户卡复印件。

　　5、股东及股东代发挥场挂号的，请正在现场提交《金禄电子科技股份有限公司2024年第二次偶然股东大会参会股东挂号外》（附件3）及按上述挂号的确恳求的合联原料；股东及股东代外通过信函、电子邮件或传真格式挂号的，请通过上述格式将《金禄电子科技股份有限公司2024年第二次偶然股东大会参会股东挂号外》（附件3）连同上述挂号的确恳求的合联原料一并提交至公司的干系地方、电子邮箱或传真号码。如通过信函格式请阐明：“股东大会”字样。

　　本次股东大会，公司向股东供应收集投票平台，公司股东能够通过深圳证券业务所业务体系或互联网体系（）参预收集投票。收集投票的的确操作流程睹附件1。

　　干系地方：广东省清远市高新手艺开采区安丰工业园盈富工业区M1-04,05A号地公司董事会办公室。

　　3、出席现场集会的股东及股东署理人请带领合联证件原件于会前半小时抵达会场执掌签得手续。

　　4、寡少或者合计持有公司3%以上股份的股东，能够正在本次股东大会召开十日条件出偶然提案并书面提交公司董事会。

　　本次股东大会向股东供应收集投票平台，股东能够通过深圳证券业务所业务体系或互联网体系（）参预收集投票。收集投票的的确操作流程如下：

　　本次股东大会审议的提案均为非累积投票提案，填报外决看法：协议、阻挠、弃权。

　　3、股东对总议案实行投票，视为对全数提案外达相像看法。股东对总议案与的确提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对的确提案投票外决，再对总议案投票外决，则以已投票外决的的确提案的外决看法为准，其他未外决的提案以总议案的外决看法为准；如先对总议案投票外决，再对的确提案投票外决，则以总议案的外决看法为准。

　　1、互联网投票体系出手投票的韶华为2024年3月14日（现场股东大会召开当日）9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票体系实行收集投票，需遵照《深圳证券业务所投资者收集任事身份认证交易指引（2016年修订）》的规章执掌身份认证，获得“深圳证券业务所数字证书”或“深圳证券业务所投资者任事暗号”。的确的身份认证流程可登录互联网投票体系礼貌指引栏目查阅。

　　3、股东凭据获取的任事暗号或数字证书，可登录正在规章韶华内通过深圳证券业务所互联网投票体系实行投票。

　　自己/本单元持有金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）平凡股万股，现委托（先生/密斯，以下简称“受托人”）代外自己/本单元出席公司2024年第二次偶然股东大会（以下简称“该次集会”），对集会审议的各项提案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签定该次集会的合联文献。

　　备注：对上述提案实行外决时，只可抉择一种外决看法，并正在相应方格中画“√”外现。

　　2、若受托人违反上述指示行使外决权将被视为越权行动，自己/本单元将不予以追认。

　　3、倘若自己/本单元对某一提案的外决看法未作的确指示或者对统一提案有两项或两项以上指示的，受托人有权按己方的道理断定对该提案实行投票外决。

　　本公司及董事会一切成员确保消息披露的实质的确、精确、完好，没有作假纪录、误导性陈述或巨大漏掉。

　　3、拟回购股份的用处：正在改日适宜机遇用于员工持股铺排或股权驱策；若公司未能正在股份回购完工后的3年内让与完毕，则将依法执行节减注册本钱的轨范，未让与股份将被刊出（如邦度对合联计谋作调剂的则按调剂后的计谋推行）。

　　4、拟回购股份的价值区间：公司本次回购股份的价值不凌驾黎民币25元/股，该股份回购价值上限不高于公司董事会通过回购股份决议前三十个业务日公司股票业务均价的150%，实践回购价值将归纳回购履行功夫公司二级墟市股票价值、财政情状和筹备情景确定。

　　5、拟用于回购的资金总额：不低于黎民币3,000万元且不凌驾黎民币5,000万元（均含本数），的确以回购刻日届满或回购履行完毕时实践操纵的资金总额为准。

　　6、拟回购股份的数目及占公司总股本的比例：遵照本次回购金额上限黎民币5,000万元、回购价值上限黎民币25元/股实行测算，估计回购股份数目2,000,000股，约占公司目今总股本的1.32%；遵照本次回购金额下限黎民币3,000万元、回购价值上限黎民币25元/股实行测算，估计回购股份数目1,200,000股，约占公司目今总股本的0.79%。

　　8、拟回购股份的履行刻日：自公司股东大会审议通过本次回购股份计划之日起12个月内。

　　9、合联股东是否存正在减持铺排：公司于2023年12月8日正在巨潮资讯网上披露《合于持股5%以上股东拟通过大宗业务格式减持公司股份的告示》，持有公司股份10,866,667股（占公司总股本的7.19%）的股东长江晨道（湖北）新能源家产投资共同企业（有限共同）铺排自上述告示披露之日起三个业务日后的三个月内以大宗业务格式减持公司股份不凌驾3,022,799股（占公司总股本的2%）。截至本告示披露日，上述减持铺排尚未履行完毕且减持韶华区间尚未届满。

　　除上述减持铺排外，截至本告示披露日，公司董事、监事、高级统制职员、控股股东、实践限定人、持股百分之五以上股东、回购股份倡导人正在改日三个月、改日六个月暂无其他真切的减持公司股份的铺排。若上述主体后续有减持公司股份的铺排，将厉峻遵照中邦证监会及深圳证券业务所的规章实时执行消息披露仔肩。

　　（1）本次回购股份计划尚需提交公司股东大会审议通过，存正在未能经公司股东大会审议通过而无法履行的危险；

　　（2）本次回购股份计划存正在回购刻日内公司股票价值接连超过回购价值上限而无法履行或者只可片面履行的危险；

　　（3）本次回购股份计划存正在回购股份所需资金未能筹措到位而无法履行或者只可片面履行的危险；

　　（4）本次回购股份计划存正在因公司坐蓐筹备、财政情状、外部客观情景产生巨大变更，或产生对公司股票业务价值发作巨大影响的巨大事项或其他导致公司董事会断定改革或终止本次回购计划的事项而无法履行或者只可片面履行的危险；

　　（5）本次回购股份计划将用于员工持股铺排或股权驱策铺排，存正在因员工持股铺排或股权驱策铺排未能经公司董事会和股东大会审议通过、员工持股铺排或股权驱策铺排对象放弃认购等缘由，导致已回购股份无法一共授出而被刊出的危险；

　　（6）本次回购股份计划存正在因禁锢部分公布新的回购合联范例性文献而须要凭据禁锢新规调剂回购相应条目的危险。

　　本次回购股份计划不代外公司最终回购股份的实践推行情景，公司将正在回购刻日内凭据墟市情景择机做出回购决议并予以履行，同时将凭据回购股份事项开展情景实时执行消息披露仔肩，敬请广博投资者注意投资危险。

　　金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月26日召开的第二届董事会第十二次集会逐项审议通过了《合于回购公司股份计划的议案》，协议公司以自有资金通过蚁合竞价业务格式回购公司片面股份，并正在改日适宜机遇将回购股份用于员工持股铺排或股权驱策。

　　基于对公司改日生长的决心和对公司价钱的认同，集合公司筹备和财政情状，为有用爱护广博股东便宜，加强投资者决心，圆满公司长效驱策机制，推动公司康健可接连生长，公司拟以自有资金通过蚁合竞价业务格式回购公司片面股份，并正在改日适宜机遇将回购股份用于员工持股铺排或股权驱策。

　　公司本次回购股份，切合《上市公司股份回购礼貌》第八条、《深圳证券业务所上市公司自律禁锢指引第9号——回购股份》第十条规章的如下条目：

　　2、拟回购股份的价值区间：公司本次回购股份的价值不凌驾黎民币25元/股，该股份回购价值上限不高于公司董事会通过回购股份决议前三十个业务日公司股票业务均价的150%，实践回购价值将归纳回购履行功夫公司二级墟市股票价值、财政情状和筹备情景确定。

　　自公司股东大会审议通过本次回购股份计划之日起至回购刻日届满或回购履行完毕前，公司产生派发盈利、送红股、公积金转增股本等除权除息事项的，回购股份的价值上限实行相应的调剂。

　　（四）拟回购股份的品种、用处、数目、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

　　2、拟回购股份的用处：正在改日适宜机遇用于员工持股铺排或股权驱策；若公司未能正在股份回购完工后的3年内让与完毕，则将依法执行节减注册本钱的轨范，未让与股份将被刊出（如邦度对合联计谋作调剂的则按调剂后的计谋推行）。

　　3、拟回购股份的数目及占公司总股本的比例：遵照本次回购金额上限黎民币5,000万元、回购价值上限黎民币25元/股实行测算，估计回购股份数目2,000,000股，约占公司目今总股本的1.32%；遵照本次回购金额下限黎民币3,000万元、回购价值上限黎民币25元/股实行测算，估计回购股份数目1,200,000股，约占公司目今总股本的0.79%。

　　自公司股东大会审议通过本次回购股份计划之日起至回购刻日届满或回购履行完毕前，公司产生派发盈利、送红股、公积金转增股本等除权除息事项的，回购股份的数目及占公司总股本的比例实行相应的调剂。

　　4、拟用于回购的资金总额：不低于黎民币3,000万元且不凌驾黎民币5,000万元（均含本数），的确以回购刻日届满或回购履行完毕时实践操纵的资金总额为准。

　　1、本次回购股份的履行刻日为自公司股东大会审议通过本次回购股份计划之日起12个月内。倘若触及以下条目，则回购履行刻日提前届满：

　　（1）正在回购刻日内，回购资金总额到达最高限额5,000万元的，则回购计划履行完毕，回购刻日自该日止提前届满；

　　（2）正在回购刻日内，回购资金总额到达最低限额3,000万元后公司董事会断定提前终止本次回购计划的，则回购刻日自董事会决议终止本次回购计划之日止提前届满。

　　（1）自恐怕对公司证券及其衍生种类业务价值发作巨大影响的巨大事项产生之日或者正在决议进程中，至依法披露之日内；

　　（2）不得正在深圳证券业务所开盘会合竞价、收盘会合竞价及股票价值无涨跌幅限定的业务日内实行股份回购的委托；

　　遵照本次回购金额上限黎民币5,000万元米乐M6官方、回购价值上限黎民币25元/股实行测算，估计回购股份数目2,000,000股，约占公司目今总股本的1.32%；遵照本次回购金额下限黎民币3,000万元、回购价值上限黎民币25元/股实行测算，估计回购股份数目1,200,000股，约占公司目今总股本的0.79%。

　　假设本次回购股份一共用于员工持股铺排或者股权驱策并一共锁定，以目前公司股本机合为基数，估计回购后公司股本机合改动情景如下：

　　注：上述改动情景暂未切磋其他身分影响，的确回购股份的数目以回购刻日届满或回购履行完毕时实践回购的股份数目为准。

　　（八）统制层合于本次回购股份对公司筹备、财政、研发、债务执行才华、改日生长影响和维护上市位子等情景的阐述，一切董事合于本次回购股份不会损害公司的债务执行才华和接连筹备才华的答允

　　1、截至2023年9月30日（未经审计），公司总资产为258,772.07万元，归属于上市公司股东的全数者权柄为164,719.79万元，活动资产为165,009.61万元。本次拟用于回购的资金总额上限黎民币5,000万元分歧占上述目标的比重为1.93%、3.04%、3.03%，占对比小，且凭据本次回购计划，回购资金将正在回购刻日内择机支拨，具有肯定弹性，不会对公司筹备、财政、研发、债务执行才华和改日生长发作巨大影响。

　　2、遵照本次回购金额上限黎民币5,000万元、回购价值上限黎民币25元/股实行测算，估计回购股份数目2,000,000股，约占公司目今总股本的1.32%。回购计划的履行不会导致公司限定权产生变更；本次回购履行完毕后，公司的股权分散如故切合上市条目，不会影响公司的上市位子。

　　3、本次回购股份拟正在改日适宜机遇用于员工持股铺排或股权驱策，有利于进一步征战、健康公司长效驱策管理机制，吸引与留住出色人才，填塞调动公司筹备团队的踊跃性与创作性，擢升团队固结力和企业中央比赛力，有用地将公司、股东和筹备团队三轻易宜集合正在一道，使各方合伙体贴公司的永远生长，助力公司生长战术和筹备标的的告竣。

　　公司一切董事答允：本次回购股份不会损害公司的债务执行才华和接连筹备才华。

　　（九）公司董事、监事、高级统制职员，控股股东、实践限定人及其一律运动人正在董事会作出回购股份决议前六个月内交易公司股份的情景，是否存正在寡少或者与他人纠合实行黑幕业务或独揽墟市行动的证实，回购功夫的增减持铺排；公司董事、监事、高级统制职员、控股股东、实践限定人、持股百分之五以上股东、回购股份倡导人正在改日三个月、改日六个月的减持铺排

　　1、经自查，公司董事、监事、高级统制职员，控股股东、实践限定人及其一律运动人正在董事会作出回购股份决议前六个月内不存正在交易公司股份的情景，亦不存正在寡少或者与他人纠合实行黑幕业务或独揽墟市的行动。上述合联职员正在本次回购功夫暂无真切的增减持公司股份的铺排。若上述主体后续有增减持公司股份的铺排，将厉峻遵照中邦证监会及深圳证券业务所的规章实时执行消息披露仔肩。

　　2、公司于2023年12月8日正在巨潮资讯网上披露《合于持股5%以上股东拟通过大宗业务格式减持公司股份的告示》，持有公司股份10,866,667股（占公司总股本的7.19%）的股东长江晨道（湖北）新能源家产投资共同企业（有限共同）铺排自上述告示披露之日起三个业务日后的三个月内以大宗业务格式减持公司股份不凌驾3,022,799股（占公司总股本的2%）。截至本告示披露日，上述减持铺排尚未履行完毕且减持韶华区间尚未届满。

　　除上述减持铺排外，截至本告示披露日，公司董事、监事、高级统制职员、控股股东、实践限定人、持股百分之五以上股东、回购股份倡导人正在改日三个月、改日六个月暂无其他真切的减持公司股份的铺排。若上述主体后续有减持公司股份的铺排，将厉峻遵照中邦证监会及深圳证券业务所的规章实时执行消息披露仔肩。

　　（十）本次回购股份计划倡导人的根本情景及倡导韶华、倡导起因，倡导人及其一律运动人正在倡导前六个月内交易公司股份的情景，是否存正在寡少或者与他人纠合实行黑幕业务或独揽墟市行动的证实，以及正在回购功夫的增减持铺排

　　公司董事会于2024年2月7日收到公司董事长、总司理、控股股东及实践限定人李继林先生出具的《合于回购公司股份的倡导及答允函》，倡导人李继林先生基于对公司改日生长的决心和对公司价钱的认同，集合公司筹备和财政情状，为有用爱护广博股东便宜，加强投资者决心，圆满公司长效驱策机制，推动公司康健可接连生长，倡导公司以自有资金通过蚁合竞价业务格式回购公司片面股份，并正在改日适宜机遇将回购股份用于员工持股铺排或股权驱策。

　　倡导人李继林先生及其一律运动人正在倡导前六个月内不存正在交易公司股份的情景，亦不存正在寡少或者与他人纠合实行黑幕业务或独揽墟市的行动。上述合联职员正在本次回购功夫暂无真切的增减持公司股份的铺排。若上述主体后续有增减持公司股份的铺排，将厉峻遵照中邦证监会及深圳证券业务所的规章实时执行消息披露仔肩。

　　（十一）回购股份后依法刊出或让与的合联放置，以及防备伤害债权人便宜的合联放置

　　本次回购的股份将正在改日适宜机遇用于员工持股铺排或股权驱策。若正在股份回购完工后未能正在合联司法规则规章的刻日内履行上述用处，尚未操纵的已回购股份将依法予以刊出。若产生刊出所回购股份的状况，公司将厉峻凭据《公法令》等相合司法规则的规章实时执行合联决议轨范并报告债权人，实时执行消息披露仔肩，填塞保险债权人的合法权柄。

　　为确保本次回购股份事项的顺手履行，公司董事会提请股东大会授权董事会正在司法规则规章鸿沟内，遵照最大范围爱护公司及股东便宜的法则，执掌本次回购股份合联事宜，授权实质及鸿沟包罗：

　　1、正在司法规则答应的鸿沟内，凭据公司和墟市的的确情景，同意并履行本次回购股份的的确计划，包罗凭据实践情景择机回购股份，确定的确的回购韶华、价值和数目等；

　　2、正在回购刻日内，正在回购资金总额到达黎民币3,000万元下限的条件下，凭据公司实践情景及墟市情景等归纳身分断定提前终止本次回购计划；

　　3、如司法规则、证券禁锢部分对回购股份计谋有新的规章，或墟市情景产生变更，除凭据合联司法规则、禁锢部分恳求或《公司章程》规章须由股东大会从头审议的事项外，凭据合联司法规则、禁锢部分恳求并集合墟市情景和公司实践情景，对回购计划实行调剂并持续执掌回购股份合联事宜；

　　4、执掌合联报批事宜，包罗但不限于授权、签定、推行、删改、完工与本次回购股份合联的全数需要的文献、合同、答应、合约；

　　上述授权事项，除司法、行政规则、部分规章、范例性文献、本次回购计划或《公司章程》有真切规章需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的相宜人士代外董事会直接行使。

　　公司于2024年2月26日召开第二届董事会第十二次集会，以7票协议、无阻挠票、无弃权票逐项审议通过了《合于回购公司股份计划的议案》，协议公司以自有资金通过蚁合竞价业务格式回购公司片面股份，并正在改日适宜机遇将回购股份用于员工持股铺排或股权驱策。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　公司于2024年2月26日召开第二届监事会第十二次集会，逐项审议通过了《合于回购公司股份计划的议案》。监事会以为：本次回购公司股份计划的决议轨范切合合联规章，该事项有利于有用爱护广博股东便宜，加强投资者决心，圆满公司长效驱策机制，推动公司康健可接连生长，不存正在损害公司及一切股东便宜的状况，切合《上市公司股份回购礼貌》《深圳证券业务所上市公司自律禁锢指引第9号——回购股份》等合联规章，因而，监事会协议公司以自有资金通过蚁合竞价业务格式回购公司片面股份，并正在改日适宜机遇将回购股份用于员工持股铺排或股权驱策，但该事项尚需公司股东大会审议通事后方可履行。

　　公司于2024年2月26日召开第二届董事会第一次独立董事特意集会，逐项审议通过了《合于回购公司股份计划的议案》。公司独立董事以为：公司本次回购公司股份计划归纳切磋了公司筹备及财政情状、二级墟市股价震撼、员工长效驱策谋划等合联身分，有利于公司的永远康健生长，不会对公司的筹备运动、财政情状、债务执行才华和改日生长发作巨大影响，切合公司及一切股东的便宜。该议案的实质及审议轨范切合《上市公司股份回购礼貌》《深圳证券业务所上市公司自律禁锢指引第9号——回购股份》及《公司章程》等合联规章。因而，独立董事协议公司以自有资金通过蚁合竞价业务格式回购公司片面股份，并正在改日适宜机遇将回购股份用于员工持股铺排或股权驱策，但该事项尚需公司董事会和股东大会审议通事后方可履行。

　　1、本次回购股份计划尚需提交公司股东大会审议通过，存正在未能经公司股东大会审议通过而无法履行的危险；

　　2、本次回购股份计划存正在回购刻日内公司股票价值接连超过回购价值上限而无法履行或者只可片面履行的危险；

　　3、本次回购股份计划存正在回购股份所需资金未能筹措到位而无法履行或者只可片面履行的危险；

　　4、本次回购股份计划存正在因公司坐蓐筹备、财政情状、外部客观情景产生巨大变更，或产生对公司股票业务价值发作巨大影响的巨大事项或其他导致公司董事会断定改革或终止本次回购计划的事项而无法履行或者只可片面履行的危险；

　　5、本次回购股份计划将用于员工持股铺排或股权驱策铺排，存正在因员工持股铺排或股权驱策铺排未能经公司董事会和股东大会审议通过、员工持股铺排或股权驱策铺排对象放弃认购等缘由，导致已回购股份无法一共授出而被刊出的危险；

　　6、本次回购股份计划存正在因禁锢部分公布新的回购合联范例性文献而须要凭据禁锢新规调剂回购相应条目的危险。

　　本次回购股份计划不代外公司最终回购股份的实践推行情景，公司将正在回购刻日内凭据墟市情景择机做出回购决议并予以履行，同时将凭据回购股份事项开展情景实时执行消息披露仔肩，敬请广博投资者注意投资危险。

　　4、一切董事合于本次回购股份不会损害公司债务执行才华和接连筹备才华的答允。

　　本公司及监事会一切成员确保消息披露的实质的确、精确、完好，没有作假纪录、误导性陈述或巨大漏掉。

　　金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次集会（以下简称“本次集会”）于2024年2月26日正在广东省清远市高新手艺开采区安丰工业园盈富工业区M1-04，05A号地公司三楼集会室以现场集会的格式召开，本次集会由公司监事会主席黄巨擘先生聚集并主办，集会报告已于2024年2月21日以电子邮件的格式发出。本次集会应到监事3名，实到监事3名。公司董事会秘书列席了本次集会。本次集会的聚集和召开切合《公法令》及《公司章程》的相合规章。

　　1.4拟回购股份的品种、用处、数目、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

　　的确实质详睹公司同日正在巨潮资讯网上披露的《合于回购公司股份计划的告示》。

　　监事会以为：本次回购公司股份计划的决议轨范切合合联规章，该事项有利于有用爱护广博股东便宜，加强投资者决心，圆满公司长效驱策机制，推动公司康健可接连生长，不存正在损害公司及一切股东便宜的状况，切合《上市公司股份回购礼貌》《深圳证券业务所上市公司自律禁锢指引第9号——回购股份》等合联规章，因而，监事会协议公司以自有资金通过蚁合竞价业务格式回购公司片面股份，并正在改日适宜机遇将回购股份用于员工持股铺排或股权驱策，但该事项尚需公司股东大会审议通事后方可履行。

　　本公司及董事会一切成员确保消息披露的实质的确、精确、完好，没有作假纪录、误导性陈述或巨大漏掉。

　　金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次集会（以下简称“本次集会”）于2024年2月26日正在广东省清远市高新手艺开采区安丰工业园盈富工业区M1-04，05A号地公司三楼集会室以现场集合通信外决的格式召开，本次集会由公司董事长李继林先生聚集并主办，集会报告已于2024年2月21日以电子邮件的格式发出。本次集会应出席董事7名，实践出席董事7名，个中董事汤四新先生、王龙基先生和盛广铭先生以通信外决格式出席。公司监事、片面高级统制职员列席了本次集会。本次集会的聚集和召开切合《公法令》及《公司章程》的相合规章。

　　的确实质详睹公司同日正在巨潮资讯网上披露的《回购股份统制轨制》（2024年2月）。

　　2.4拟回购股份的品种、用处、数目、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

　　的确实质详睹公司同日正在巨潮资讯网上披露的《合于回购公司股份计划的告示》。

　　公司第二届董事会第一次独立董事特意集会对该事项实行了审议，的确实质详睹公司同日正在巨潮资讯网上披露的《第二届董事会第一次独立董事特意集会决议》。

　　董事会协议公司于2024年3月14日采用现场外决与收集投票相集合的格式召开2024年第二次偶然股东大会。

　　的确实质详睹公司同日正在巨潮资讯网上披露的《合于召开2024年第二次偶然股东大会的报告》。