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　　本公司及董事会一概成员担保新闻披露实质的切实、精确和无缺，没有子虚纪录、误导性陈述或宏大漏掉。

　　厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次集会闭照以电话、电子邮件等相连合的方法于2024年2月8日发出，集会于2024年2月18日上午10：00以现场+通信外决方法召开。本次集会应到董事9人，出席本次集会董事9人，公司高级解决职员、监事列席了本次集会。

　　本次集会由公司董事长李强先生集中并主理，集会的召开适应《中华邦民共和邦公邦法》和《公司章程》的相闭规矩，合法、有用。

　　原委与会董事的讲究审议米乐M6官方，本次集会以书面记名投票的外决方法，外决通过如下决议：

　　1、集会以扶助9票，驳斥0票，弃权0票，审议通过《闭于收购北京安联通科技有限公司100%股权意向合同的议案》。