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　　本公司及董事会通盘成员保障通告实质的可靠、切实和完美，没有失实纪录、 误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质的可靠性、切实性和完美性承当个体及连 带功令职守。

　　本次集会的鸠合、召开、议案审议秩序等方面切合《公公法》和《公司章程》相合规则。

　　出席和授权出席本次股东大会的股东共 5人，持有外决权的股份总数25,154,035股，占公司有外决权股份总数的 85.56%。

　　（一）审议通过《合于董事会换届推举暨提名公司第三届董事会董事的议案》 1.议案实质：

　　鉴于公司第二届董事会任期即将届满，依据《公公法》、《天下中小企业股份让渡体系挂牌公司处理轨则》等合连功令、律例、范例性文献的规则，公司董事会赞成提名邱熠、欧阳邦花米乐M6官方网站、胡博、陈汪洋、雷珍为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2024年第二次偶尔股东大会决议通过之日起算。

　　平淡股赞成股数 25,154,035股，占本次股东大会有外决权股份总数的 100%；辩驳股数 0股，占本次股东大会有外决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有外决权股份总数的 0%。

　　（二）审议通过《合于监事会换届推举暨提名公司第三届监事会非职工代外监事的议案》

　　鉴于公司第二届监事会任期即将届满，依据《公公法》、《天下中小企业股份让渡体系挂牌公司处理轨则》等合连功令、律例、范例性文献的规则，公司监事会赞成提名殷凤婷、黄期为公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自 2024年第二次偶尔股东大会决议通过之日起算。

　　平淡股赞成股数 25,154,035股，占本次股东大会有外决权股份总数的 100%；辩驳股数 0股，占本次股东大会有外决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有外决权股份总数的 0%。