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　　本公司董事会及合座董事保障本布告实质不存正在任何虚伪记录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质的实正在性、精确性和完善性依法承当法令义务。

　　威胜消息技巧股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月28日召开第三届董事会第九次聚会、第三届监事会第七次聚会，审议通过了《合于续聘天健管帐师事宜所（奇特浅显协同）为公司外部审计机构的议案》，公司拟续聘天健管帐师事宜所（奇特浅显协同）（以下简称“天健管帐师事宜所”）为公司2024年度外部审计机构。该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将合连事项布告如下：

　　上岁终，天健管帐师事宜所（奇特浅显协同）累计已计提职业危害基金1亿元以上，置备的职业保障累计抵偿限额横跨1亿元，职业危害基金计提及职业保障置备适当财务部合于《管帐师事宜所职业危害基金统治步骤》等文献的合连章程。

　　天健管帐师事宜所（奇特浅显协同）近三年未因执业举止正在合连民事诉讼中被剖断需承当民事义务。

　　天健管帐师事宜所（奇特浅显协同）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业举止受到行政处置1次、监视统治方法14次、自律拘押方法6次，未受到刑事处置和次序处分。从业职员近三年因执业举止受到行政处置3人次、监视统治方法35人次、自律拘押方法13人次、次序处分3人次，未受到刑事处置，共涉及50人。

　　项目协同人、具名注册管帐师、项目质地复核职员近三年不存正在因执业举止受到刑事处置，受到证监会及其派出机构、行业主管部分等的行政处置、监视统治方法，受到证券业务所、行业协会等自律构制的自律拘押方法、次序处分的状况。

　　天健管帐师事宜所（奇特浅显协同）及项目协同人、具名注册管帐师、项目质地复核职员不存正在不妨影响独立性的情状。

　　2023年度审计用度为公民币98万元，本期审计用度依据墟市公道合理的订价规矩与管帐师事宜所商榷确定。2024年审计用度的订价规矩褂讪，即审计任职收费会依据营业的繁简水平、事情恳求等成分依据墟市公道合理的订价规矩与管帐师事宜所商榷确定。

　　1、公司第三届董事会审计委员会2024年第一次聚会审议通过了《合于续聘天健管帐师事宜所（奇特浅显协同）为公司外部审计机构的议案》，对天健管帐师事宜所（奇特浅显协同）的职员消息、营业范畴、投资者爱护才能、独立性和诚信状态等举行了审核，董事会审计委员会以为，天健管帐师事宜所（奇特浅显协同）具备审计的专业才能，正在为公司供给2023年度审计及其他鉴证任职的经过中，恪尽义务，遵从独立、客观、公道的职业准绳，全盘告竣了审计合连事情。天健管帐师事宜所（奇特浅显协同）已置备职业保障，具备投资者爱护才能，不存正在违反《中邦注册管帐师职业德行守则》合于独立性的恳求。公司董事会审计委员会赞助续聘天健管帐师事宜所（奇特浅显协同）为公司外部审计机构，聘期一年，并将此议案提交董事会审议。

　　2、公司第三届董事会第九次聚会以赞助9票，反驳0票，弃权0票的外决结果，审议通过了《合于续聘天健管帐师事宜所（奇特浅显协同）为公司外部审计机构的议案》，赞助续聘天健管帐师事宜所（奇特浅显协同）为2024年公司外部审计机构，并赞助将此议案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　3、公司第三届监事会第七次聚会审议通过了《合于续聘天健管帐师事宜所（奇特浅显协同）为公司外部审计机构的议案》，赞助续聘天健管帐师事宜所（奇特浅显协同）为2024年公司外部审计机构，并赞助将此议案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　4、本次续聘管帐师事宜所事项尚需得到股东大会的同意，并自公司2023年年度股东大会审议通过之日起生效。

　　本公司董事会及合座董事保障本布告实质不存正在任何虚伪记录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质的实正在性、精确性和完善性依法承当法令义务。

　　●常日合系业务对上市公司的影响：本次合系业务为公司常日合系业务，以公司寻常经生意务为根基，以墟市价钱为订价凭据，不影响公司的独立性，不存正在损害公司及股东好处的情状，公司不会因该合系业务对合系方发作依赖。

　　威胜消息技巧股份有限公司（以下简称“公司”或“威胜消息”）于2024年02月28日召开第三届董事会独立董事特意聚会第一次聚会，审议了上述议案，合座独立董事一概通过上述议案，并赞助将该议案提交至董事会审议。同日，公司召开第三届董事会第九次聚会、第三届监事会第七次聚会，审议通过了《合于公司2023年度常日合系业务履行状况与2024年度常日合系业务估计的议案》，本次常日合系业务估计金额合计为23,357.00万元，个中收入项17,805.00万元，开销项为5,552.00万元。合系董事吉喆、李鸿、王学信回避外决，出席聚会的非合系董事一概赞助该议案，审议次第适当合连法令原则的章程。

　　公司2024年度常日合系业务估计状况不妨与现实状况存正在不同，正在常日合系业务估计总额限度内米乐M6网站，公司依据现实业务状况，能够正在统一掌握下的区别合系方之间举行额度调剂（征求区别合系业务类型间的调剂）。

　　（7）谋划限度：凡是项目：仪器仪外创修；仪器仪外发售；智能仪器仪外创修；智能仪器仪外发售；电工仪器仪外创修；电工仪器仪外发售；电子丈量仪器创修；电子丈量仪器发售；物联网修筑创修；物联网技巧研发；物联网使用任职；物联网修筑发售；正在线能源计量技巧研发；智能仓储配备发售；物料搬运配备创修；物料搬运配备发售；智能物料搬运配备发售；电力电子元器件创修；电力电子元器件发售；电子元器件与机电组件修筑创修；电子元器件与机电组件修筑发售；电子元器件批发；电子元器件创修；电子元器件零售；智能掌握编制集成；呆滞电气修筑创修；呆滞电气修筑发售；电动汽车充电根基举措运营；浅显呆滞修筑装配任职；智能家庭消费修筑创修；消息编制集成任职；节能统治任职；消息技巧征询任职；计量技巧任职；技巧任职、技巧拓荒、技巧征询、技巧换取、技巧让与、技巧推论；变压器、整流器和电感器创修；软件拓荒；软件发售；电力举措用具创修；电力举措用具发售；货色进出口。（除依法须经同意的项目外，凭生意执照依法自助展开谋划营谋）许可项目：电气装配任职；树立工程施工；施工专业功课；检查检测任职；输电、供电、受电电力举措的装配、维修和试验。（依法须经同意的项目，经合连部分同意后方可展开谋划营谋，全部谋划项目以合连部分同意文献恐怕可证件为准）

　　（7）谋划限度：塑胶、五金模具、电子产物及变压器、互感器的咨议、拓荒、分娩。（依法须经同意的项目，经合连部分同意后方可展开谋划营谋）

　　（6）首要办公场所：长沙高新技巧拓荒区桐梓坡西途468号科研大楼101-5

　　（7）谋划限度：计量数据统治编制、智能计量治理编制的咨议、拓荒、打算、测试、分娩、发售、编制集成和项目统治；及上述编制合连的运营任职的打算和交付；仪器仪外的打算、测试、营销和出口；以及上述合连的技巧任职、技巧征询；光伏项目标技巧拓荒、技巧让与及运营统治；光伏发电产物与编制的发售；智能电网技巧拓荒；智能电网技巧征询；新能源的技巧拓荒、征询及让与；运转庇护任职；电力工程施工总承包。（依法须经同意的项目，经合连部分同意后方可展开谋划营谋）

　　截至2023岁终，总资产为9,342.89万元，净资产为-1,200.94万元，2023年完成生意收入12,298.89万元，净利润为529.42万元。（未经审计）

　　4、长沙中坤电子科技有限义务公司（1）类型：有限义务公司（外商投资企业法人独资）（2）法定代外人：郑小平（3）注册资金：3,800万公民币（4）建立日期：2011年12月02日（5）住屋：长沙高新技巧拓荒区桐梓坡西途468号（6）首要办公场所：长沙高新技巧拓荒区桐梓坡西途468号

　　（7）谋划限度：凡是项目：电子专用资料研发；电力电子元器件创修；电力电子元器件发售；变压器、整流器和电感器创修；呆滞电气修筑创修；电气修筑发售；浅显呆滞修筑装配任职；消息编制集成任职；电子产物发售；仪器仪外发售；电子元器件与机电组件修筑发售；电子元器件与机电组件修筑创修；仪器仪外创修；技巧任职、技巧拓荒、技巧征询、技巧换取、技巧让与、技巧推论；软件拓荒；货色进出口；技巧进出口。（除依法须经同意的项目外，凭生意执照依法自助展开谋划营谋）

　　（8）首要股东或现实掌握人：威胜集团有限公司（9）比来一个管帐年度的首要财政数据：

　　（1）类型：有限公司（2）注册资金：1港元（3）建立日期：2008年6月17日（4）住屋：香港湾仔告士打道39号夏悫大厦7楼6-7室（5）首要办公场所：香港湾仔告士打道39号夏悫大厦7楼6-7室

　　（7）首要股东或现实掌握人：威勝控股有限公司持有100%股权（8）比来一个管帐年度的首要财政数据：

　　截至2023岁终，总资产为8,180.71万元，净资产为-12.29万元，2023年完成生意收入0万元，净利润为-12.29万元。（未经审计）

　　上述合系方依法一连谋划，过往产生的业务能寻常履行并结算，具备优异的履约才能。公司马虎2024年度估计产生的常日合系业务与合连合系方签定合同或答应并正经依据商定推广，履约具有法令保险。

　　公司与合连合系方2024年度的估计常日合系业务首要为向合系方发售或采购产物、商品、燃料和动力；采纳合系方供给的劳务；向合系方出租或承租衡宇等，合系业务价钱遵从公正、自发规矩，以墟市价钱为参考，通过两边商榷确定，付款设计和结算体例遵从墟市常例。

　　该常日合系业务额度估计事项经股东大会审议通事后，公司（及子公司）将依据营业展开状况与合连合系方签定全部的业务合同或答应。

　　公司合系发售及合系采购首要是基于最大水平满意客户需求、擢升客户任职才能及行业归纳逐鹿力、采购的容易性、缩短交货周期等现实分娩谋划的容易性角度研商，是以公司时常性合系业务具有须要性。

　　公司合系发售与合系采购的订价以墟市价钱为参考，通过两边商榷确定，业务价钱公道；结算光阴和体例与墟市常例不存正在明显不同，具备合理性。公司的合系业务与合系采购不会损害公司或中小股东的好处。

　　改日，基于客户需求发作的合系方采购后与其自产产物集成后对外发售以及合系方采购后直接对外发售的零散订单仍不成齐备避免。公司将一连避免与合系方不须要的合系采购与发售，时常性合系业务占比将一连支撑正在较低程度。

　　经核查，保荐机构以为：上述合于2023年度常日合系业务履行状况与2024年度常日合系业务估计的事项仍旧公司第三届董事会独立董事特意聚会第一次聚会、第三届董事会第九次聚会、第三届监事会第七次聚会审议通过，合系董事予以回避外决，尚需提交公司股东大会审议。截至目前，上述合系业务估计事项的决议次第适当合连法令、原则及公司章程的章程。公司上述估计常日合系业务事项均为公司展开常日谋划营谋所需，未损害上市公司和非合系股东的好处，不会对上市公司独立性发作影响，上市公司亦不会是以类业务而对合系方发作依赖。

　　综上所述，保荐机构对威胜消息2023年度常日合系业务履行状况与2024年度常日合系业务估计的事项无贰言。